Suç gelirinin aklanması üç aşamadan oluşan bir süreçle gerçekleştirilir. Bu aşamalar; yerleştirme, ayrıştırma, bütünleştirmedir. Suç geliri aklamada pek çok yöntem kullanılabilir. Aklama yöntemleri ülkeden ülkeye, finansal sistemlerde kullanılan araçların çeşitliliğine bağlı olarak değişir. Peki, üzerimize düşen görevler nelerdir? Bu eğitimde sizlere; suç gelirlerinin tanımı, tarihçesi, aklama aşamaları, müşterini tanı ilkesi, şüpheli işlem tipleri ve bildirimi, terörün finansmanının engellenmesi ve yasal yükümlülükler hakkında bilgilendirmeyi hedefliyoruz.
Yararlı olması dileğiyle.
MASAK – Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi
Eğitim Süresi: 58 dakika
Soru Sayısı: 0
Related products
Hukuk
Piyasa dinamiklerini derinlemesine anlamaya ve rekabetçi bir iş ortamında öne çıkmaya hazır mısınız? İşte karşınızda, profesyonel iş yaşamınızda fark yaratacak bir eğitim: Rekabet Hukuku! Neden İzlemelisiniz? Rekabet Hukukunda Uzmanlaşın: Piyasaların nasıl işlediğini, rekabetin nasıl korunduğunu ve rekabet hukukunun iş dünyasına etkilerini öğrenin. Bu bilgiler, iş dünyasında karşılaşabileceğiniz zorluklarla başa çıkmanızda size rehberlik edecek. Rekabet Hukukunun [...]
Hukuk
14 Aralık 2009 tarihinde 27438 numaralı Resmi Gazetede yayımlanan, 5941 sayılı çek Kanunu çıkarılmıştır. Bu kanunla 19 Mart 1985 tarihli ve 3167 sayılı çekle ödemelerin düzenlenmesi ve çek hamillerinin korunması hakkında kanun yürürlükten kaldırıldı. Bu kanunun amacı; çek defterlerinin içeriklerine, çek düzenlenmesine, çek kullanımına, çek hamillerinin korunmalarına, Kayıt dışı ekonominin denetim altına alınması önlemlerine katkıda [...]
Hukuk
Yeni çek Yasası, kayıt dışı ekonomiyi kayıt altına almak için alınan önlemlere katkıda bulunur. 5941 sayılı yasayla çek defterlerinin içerikleri, çek düzenlenmesine ve kullanımına ilişkin esaslar ile karşılıksız çekler için uygulanacak yaptırımlar belirlenmiştir. Bu kanunun amacı, çek defterlerinin içeriklerine, çek düzenleme ve kullanımına, çek hamillerinin korunmasına ve kayıt dışı ekonominin denetim altına alınması önlemlerine katkıda [...]
Hukuk
İş dünyasında hem işçi hem de işveren olarak haklarınızı ve sorumluluklarınızı bilmek, sürdürülebilir ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmanın anahtarıdır. İşte bu eğitim, size iş hukuku konusundaki en güncel ve kapsamlı bilgileri sunuyor! İş Hukuku Bilgisi ile Güvenli Çalışma İlişkileri Kurun! Çalışma hayatının dinamiklerini düzenleyen ve işçi-işveren ilişkilerini yasal bir çerçeveye oturtan iş hukuku, modern [...]
Hukuk
Ticaret, üretim ve tüketim arasındaki alışveriş faaliyetleridir. Aynı zamanda ticari faaliyetler, kişilerin borçlanmalarına neden olur. Hukuk sistemi; borçlunun borcunu zamanında yerine getirmemesi durumunda alacaklıya talep hakkı tanır. Bu hak alacaklının, yargı ve icra organlarına başvurabilmesini ifade eder. Borçlu, alacaklının taleplerine karşı, mal varlığı ile sorumludur. Gerekirse borçlunun mal varlığı satılarak alacak kapatmaya çalışılır. Alacaklı durumunda [...]
Hayatımız boyunca ev kiralarken, araba satarken, işe başlarken ve daha birçok konuda sözleşme yapmak zorunda kalıyoruz. Peki, sözleşme nasıl hazırlanır, tarafların yükümlülükleri nelerdir? Sözleşme nasıl feshedilir? Bunların ve daha fazlasının cevabı eğitimimizde!
Hukuk
SOX yasası, şirketlerin finansal raporlar üzerindeki kontrollerin iyileştirilmesini amaçlayan ve etkin kurumsal yönetimi destekleyen bir çaba olarak görülerek, ABD’deki borsalarda işlem gören halka açık şirketlerin tamamını kapsayacak şekilde 30 Temmuz 2002’de imzalanmıştır. SOX yasası, Halka Açık Şirketler Muhasebe Reformu ve Yatırımcıyı Koruma Yasası olarak da bilinir ve tam adı Sarbanes-Oxley yasasıdır. SOX ile ilgili önemli [...]
Hukuk
Fikri Mülkiyet Hakları; Sınai Haklar ve Fikri Haklar olarak iki kategoriye ayrılır. Patent; bir buluş için buluş sahibine, devlet tarafından verilen bir sınai mülkiyet hakkıdır. Endüstriyel tasarımlar, bir ürünün tümü veya bir parçası ya da üzerinde süslemenin, çizgi, şekil, biçim, doku, malzeme veya esneklik gibi duyu ile algılanan çeşitli unsur ve özelliklerinin oluşturduğu bütünü ifade [...]