Suç gelirinin aklanması üç aşamadan oluşan bir süreçle gerçekleştirilir. Bu aşamalar; yerleştirme, ayrıştırma, bütünleştirmedir. Suç geliri aklamada pek çok yöntem kullanılabilir. Aklama yöntemleri ülkeden ülkeye, finansal sistemlerde kullanılan araçların çeşitliliğine bağlı olarak değişir. Peki, üzerimize düşen görevler nelerdir? Bu eğitimde sizlere; suç gelirlerinin tanımı, tarihçesi, aklama aşamaları, müşterini tanı ilkesi, şüpheli işlem tipleri ve bildirimi, terörün finansmanının engellenmesi ve yasal yükümlülükler hakkında bilgilendirmeyi hedefliyoruz.
Yararlı olması dileğiyle.
MASAK – Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi
Eğitim Süresi: 58 dakika
Soru Sayısı: 0
İlgili ürünler
Hukuk
Eğitim Süresi: 21 Dakika
Soru Sayısı: 6
İş dünyasında hem işçi hem de işveren olarak haklarınızı ve sorumluluklarınızı bilmek, sürdürülebilir ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmanın anahtarıdır. İşte bu eğitim, size iş hukuku konusundaki en güncel ve kapsamlı bilgileri sunuyor! İş Hukuku Bilgisi ile Güvenli Çalışma İlişkileri Kurun! Çalışma hayatının dinamiklerini düzenleyen ve işçi-işveren ilişkilerini yasal bir çerçeveye oturtan iş hukuku, modern [...]
Eğitim Süresi: 27 dakika
Soru Sayısı: 9
Vergi hukukunda tüm vatandaşlara tanınan bazı indirimler ve avantajlar vardır. Yakıt tüketiminden araç kiralamaya, çocuğunuzun kreş masraflarından çalışanlarınıza verdiğiniz yemek kartına kadar birçok gelir ve gider kaleminde bu indirimlerden yararlanabilirsiniz. Nasıl mı? Gelin birlikte öğrenelim.
Hukuk
Eğitim Süresi: 60 dakika
Soru Sayısı: 17
14 Aralık 2009 tarihinde 27438 numaralı Resmi Gazetede yayımlanan, 5941 sayılı çek Kanunu çıkarılmıştır. Bu kanunla 19 Mart 1985 tarihli ve 3167 sayılı çekle ödemelerin düzenlenmesi ve çek hamillerinin korunması hakkında kanun yürürlükten kaldırıldı. Bu kanunun amacı; çek defterlerinin içeriklerine, çek düzenlenmesine, çek kullanımına, çek hamillerinin korunmalarına, Kayıt dışı ekonominin denetim altına alınması önlemlerine katkıda [...]
Hukuk
Eğitim Süresi: 25 dakika
Soru Sayısı: 0
SOX yasası, şirketlerin finansal raporlar üzerindeki kontrollerin iyileştirilmesini amaçlayan ve etkin kurumsal yönetimi destekleyen bir çaba olarak görülerek, ABD’deki borsalarda işlem gören halka açık şirketlerin tamamını kapsayacak şekilde 30 Temmuz 2002’de imzalanmıştır. SOX yasası, Halka Açık Şirketler Muhasebe Reformu ve Yatırımcıyı Koruma Yasası olarak da bilinir ve tam adı Sarbanes-Oxley yasasıdır. SOX ile ilgili önemli [...]
Hukuk
Eğitim Süresi: 40 dakika
Soru Sayısı: 0
4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanun 7 Aralık 1994 tarihinde TBMM tarafından kabul edilmiştir. Kanun 13 Aralık 1994 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Rekabet Hukuku, serbest pazar ekonomisinin aksak işleyişi nedeniyle ortaya çıkan tekeller ve kartellerden kaynaklanan toplumsal zararların önlenmesi için gereklidir. Rekabet hukukunun amacı tüketiciyi korumak değil, toplumsal refahı artırmaktır. Rekabet, serbest pazar [...]
Hukuk
Eğitim Süresi: 22 Dakika
Soru Sayısı: 6
Tüketici haklarını öğrenmeye hazır mısınız? Günlük hayatımızda karşılaştığımız birçok mağduriyet karşısında bilinçli bir tüketici olmak büyük bir avantaj sağlar. Tüketici haklarının ne olduğunu, nasıl korunabileceğinizi ve karşılaştığınız sorunlarda hangi yolları izleyebileceğinizi öğrenebileceğiniz bu eğitim, sizi daha güçlü bir tüketici haline getirecek! Tüketici Haklarınızı Bilin, Güvende Alışveriş Yapın! Alışveriş yaparken kendinizi daha güvende hissetmek ve adil [...]
Eğitim Süresi: 20 Dakika
Soru Sayısı: 6
Çatışmalar ve anlaşmazlıklar hayatın kaçınılmaz bir parçası, ancak her anlaşmazlık aslında bir fırsata dönüşebilir! Bu eğitimde, uyuşmazlıkları yapıcı çözümlere dönüştürmenin etkili yolu olan arabuluculuğu keşfedeceksiniz. Neden Bu Eğitimi Almalısınız? • Sistematik Çözüm Yaklaşımı: Arabuluculuk, tarafsız bir üçüncü kişinin rehberliğinde, sistematik teknikler kullanarak tarafların kendi çözümlerini üretmelerini sağlayan etkili bir iletişim sürecidir. • İş Hayatında Avantaj: [...]
Hukuk
Eğitim Süresi: 30 dakika
Soru Sayısı: 14
Yeni çek Yasası, kayıt dışı ekonomiyi kayıt altına almak için alınan önlemlere katkıda bulunur. 5941 sayılı yasayla çek defterlerinin içerikleri, çek düzenlenmesine ve kullanımına ilişkin esaslar ile karşılıksız çekler için uygulanacak yaptırımlar belirlenmiştir. Bu kanunun amacı, çek defterlerinin içeriklerine, çek düzenleme ve kullanımına, çek hamillerinin korunmasına ve kayıt dışı ekonominin denetim altına alınması önlemlerine katkıda [...]